31/03/2022 às 19h07min - Atualizada em 31/03/2022 às 19h07min
Polícia Federal deflagrou operação contra fraudes financeiras no Maranhão
Operação “Compliance” combate crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado
Assessoria/PF
Policiais federais durante a operação ‘Compliance’ - Foto: Assessoria/PF
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (31) a Operação Policial “Compliance”, para combater os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.
As investigações tiveram início com base em notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil.
A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado. Tais transferências tiveram como destino os estados de Goiás, Maranhão, Paraná e para o Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.
A PF representou por 17 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais e cumpridos nos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal. Houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens.
No Estado do Maranhão, foram cumpridos mandados em São Luís, Pinheiro e São José do Ribamar.